Línea 01 · Fraud Prevention
Detección de fraude
que no duerme.
Estrategias, modelos y sistemas de prevención de fraude financiero
diseñados para el contexto regulatorio y operativo de LATAM.
Desde scoring en tiempo real hasta cumplimiento AML.
01
Diagnóstico de Riesgo de Fraude
Evaluación integral del estado actual de los controles de fraude: reglas activas, modelos vigentes, cobertura de canales, tasas de falsos positivos y brechas de detección. Entregamos un informe ejecutivo y técnico con roadmap priorizado.
Fraud AuditGap AnalysisRisk Scoring
Ideal para empresas que sospechan que sus controles actuales son insuficientes o que están experimentando incrementos en pérdidas por fraude sin causa clara.
02
Diseño de Reglas de Detección
Desarrollo de reglas de negocio y comportamentales para detección de fraude en transacciones digitales: transferencias, pagos P2P, onboarding, tarjetas. Metodología basada en análisis estadístico de patrones históricos.
Rule EngineBehavioral AnalyticsP2P / P2BAMDL
Entregables: documentación de reglas, lógica de scoring, criterios de calibración y proceso de revisión periódica.
03
Implementación AML / Decreto 298
Asesoría técnica para cumplimiento con normativas de prevención de lavado de activos. Diseño de procesos KYC/KYB, listas negras y monitoreo de transacciones inusuales.
AMLDecreto 298KYC / KYBUAFE
Para empresas obligadas a reportar bajo normativas AML: cooperativas, casas de cambio, fintechs, corredores de bolsa y negocios de alto riesgo.
04
Modelos de Machine Learning para Fraude
Desarrollo de modelos predictivos (clasificación, anomalías, redes de grafos) entrenados sobre datos transaccionales. Integración con sistemas existentes vía API o pipelines de streaming.
ML ScoringGraph NetworksKafkaReal-Time
Incluye monitoreo de drift, reentrenamiento periódico y panel de métricas: precision, recall, F1 y pérdidas evitadas estimadas.
05
Capacitación en Fraude Financiero
Talleres y programas de entrenamiento para equipos de riesgo, operaciones y tecnología. Desde fundamentos de fraude hasta técnicas avanzadas de análisis e investigación. Preparación para certificaciones CFE / CAMS.
TrainingCFE PrepCAMSWorkshops
Modalidad presencial o remota para equipos en cualquier país de LATAM.