Las noticias más relevantes sobre fraude financiero en el mundo y Latinoamérica. Casos reales, tendencias, normativas y herramientas curadas por un experto con experiencia real en el sector.
Un análisis de los patrones de fraude más relevantes del año pasado en la región, con foco en transferencias P2P, onboarding digital y fraude de identidad sintética.
Las nuevas guías del GAFI sobre crypto AML y cómo los reguladores de LATAM están adaptando sus marcos normativos.